A、 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B、 满足鉴定需要的货币分析技术条件
C、 具有固定的货币真伪鉴定场所
D、 中国人民银行要求的其他条件
答案：ABCD
A、 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B、 满足鉴定需要的货币分析技术条件
C、 具有固定的货币真伪鉴定场所
D、 中国人民银行要求的其他条件
答案：ABCD
A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B. 适当提高信息的收集或更新频率
C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D. 询问与核实交易的目的和动机
E. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 金额
B. 收款人账号
C. 出票或签发日期
D. 收款人名称
A. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
B. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
C. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明
D. 粮棉油收购资金，应出具主管部门批文
A. 监测
B. 调查
C. 分析
D. 报告
A. 采集
B. 录入
C. 修改
D. 删除
A. 1个
B. 2个
C. 5个
D. 10个
A. 白水印
B. 有色荧光竖号码
C. 无色荧光图案
D. 红外配对图案
A. 道德
B. 义务
C. 责任
D. 风险
