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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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假币收缴是指金融机构在办理()等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

A、 现金存款

B、 现金汇款

C、 现金换零

D、 残破币兑换

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
产品洗钱风险综合评估指标包括流动性,流动性是指该项产品进行支付结算和现金收付的便利性。其风险子项主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6a69-c0f6-b63fe774ea00.html
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凭证的管理主要指内部凭证管理和客户凭证管理。内部凭证针对凭证库存、机构间调拨及机构内柜员间调剂和流转状态查询进行管理。客户凭证管理主要指客户凭证的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-e713-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款账户当日冲正不涉及存款类积数调整的,内部账记账需要冲正的,均使用红蓝字记账交易进行调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-71f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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2005年版第五套人民币5元纸币有色荧光油墨印刷图案特征有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-45b2-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版版第五套人民币纸币中的()应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-2c8b-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-7d8d-c0f6-b63fe774ea00.html
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对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起()或者(),但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》,制作催告通知书,催告出票人履行义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-8566-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币5角硬币的材质是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-9792-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人为非法人企业申请开立基本存款账户的,应向银行出具的证明文件是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-2c06-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民法院执行工作中,被执行人通过仲裁程序将人民法院()的财产确权或者分割给案外人的,不影响人民法院执行程序的进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-30da-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
多选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

假币收缴是指金融机构在办理()等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

A、 现金存款

B、 现金汇款

C、 现金换零

D、 残破币兑换

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
产品洗钱风险综合评估指标包括流动性,流动性是指该项产品进行支付结算和现金收付的便利性。其风险子项主要包括()。

A. 有固定期限,需到期办理的产品。

B. 无固定期限,但可以提前兑付支取或赎回的产品

C. 有固定期限,但可以提前兑付支取或赎回的产品。

D. 无固定期限的产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6a69-c0f6-b63fe774ea00.html
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凭证的管理主要指内部凭证管理和客户凭证管理。内部凭证针对凭证库存、机构间调拨及机构内柜员间调剂和流转状态查询进行管理。客户凭证管理主要指客户凭证的()。

A. 发售

B. 作废

C. 查询

D. 上缴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-e713-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款账户当日冲正不涉及存款类积数调整的,内部账记账需要冲正的,均使用红蓝字记账交易进行调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-71f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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2005年版第五套人民币5元纸币有色荧光油墨印刷图案特征有()。

A. 位于票面背面的绿色胶印图纹,在特定波长的紫外光下显现绿色荧光图案

B. 位于票面背面的黄色胶印图纹,在特定波长的紫外光下显现黄色荧光图案

C. 位于票面背面的紫色胶印图纹,在特定波长的紫外光下显现紫色荧光图案

D. 位于票面背面的蓝色胶印图纹,在特定波长的紫外光下显现蓝色荧光图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-45b2-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版版第五套人民币纸币中的()应用了光变镂空开窗安全线。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-2c8b-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:()。

A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-7d8d-c0f6-b63fe774ea00.html
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对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起()或者(),但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》,制作催告通知书,催告出票人履行义务。

A. 行政诉讼

B. 复议

C. 调和

D. 仲裁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-8566-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币5角硬币的材质是()。

A. 钢芯镀镍

B. 黄铜合金

C. 钢芯镀铜

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-9792-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人为非法人企业申请开立基本存款账户的,应向银行出具的证明文件是()。

A. 企业营业执照正本

B. 企业法人营业执照正本

C. 企业批文

D. 企业登记证书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-2c06-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民法院执行工作中,被执行人通过仲裁程序将人民法院()的财产确权或者分割给案外人的,不影响人民法院执行程序的进行。

A. 查封

B. 扣押

C. 冻结

D. 保全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-30da-c0f6-b63fe774ea00.html
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