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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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金融机构办理存款业务，不得有下列行为：。

A、 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B、 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C、 擅自开办新的存款业务种类

D、 违法规定为客户多头开立账户

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，所称金融账户是指账户持有人因办理下列（）的业务而开立的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-4d1f-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-8bd9-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-2e28-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位存款人申请变更预留公章或财务专用章，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-86ca-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据我国票据法规定，下列情形，属于背书无效的有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-93eb-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构接到《存款查询函》后，应当及时为继承人办理查询事宜，并出具（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-7275-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户在办理业务过程中出现纠纷时，柜员应首先做好解释和安抚工作，态度要和善，不得与客户发生争吵。（）应及时出面处理，尽量避免纠纷升级为投诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-2ff5-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-2068-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构收缴的假币，每（）末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-a198-c0f6-b63fe774ea00.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-bb49-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构办理存款业务，不得有下列行为：。

A、 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B、 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C、 擅自开办新的存款业务种类

D、 违法规定为客户多头开立账户

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
相关题目
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，所称金融账户是指账户持有人因办理下列（）的业务而开立的账户。

A. 活期存款

B. 定期存款

C. 带有预存功能的信用卡业务

D. 保证金业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-4d1f-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

A. 1万元以上10万元以下

B. 5万元以上20万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 5万元以上50万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-8bd9-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-2e28-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位存款人申请变更预留公章或财务专用章，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-86ca-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据我国票据法规定，下列情形，属于背书无效的有（）。

A. 将汇票金额全部转让给甲某；

B. 将汇票金额的一半转让给甲某；

C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某；

D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-93eb-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构接到《存款查询函》后，应当及时为继承人办理查询事宜，并出具（）。

A. 存款查询情况告知书

B. 存款查询情况复函

C. 存款查询情况通知书

D. 存款查询情况反馈函

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-7275-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户在办理业务过程中出现纠纷时，柜员应首先做好解释和安抚工作，态度要和善，不得与客户发生争吵。（）应及时出面处理，尽量避免纠纷升级为投诉。

A. 柜面人员

B. 大堂经理

C. 网点负责人

D. 保安

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-2ff5-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-2068-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构收缴的假币，每（）末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-a198-c0f6-b63fe774ea00.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。

A. 金额

B. 币种

C. 其他存款信息

D. 家庭成员信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-bb49-c0f6-b63fe774ea00.html
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