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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构不得以下列方式从事账外经营行为()。

A、 办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记,或者不在会计报表中反映

B、 将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理

C、 经营收入未列入会计账册

D、 其他方式的账外经营行为

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-9740-c0f6-b63fe774ea00.html
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中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分:。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-7b68-c0f6-b63fe774ea00.html
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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-8714-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得提供哪些服务。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-6f4d-c0f6-b63fe774ea00.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案位于票面()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-f377-c0f6-b63fe774ea00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d431-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行可出具本外币(外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算)()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-8609-c0f6-b63fe774ea00.html
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公示催告在出现以下()情况时,宣告终结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-aae3-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构反洗钱义务包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-79b2-c0f6-b63fe774ea00.html
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居住在中国境内()岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-fb12-c0f6-b63fe774ea00.html
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

金融机构不得以下列方式从事账外经营行为()。

A、 办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记,或者不在会计报表中反映

B、 将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理

C、 经营收入未列入会计账册

D、 其他方式的账外经营行为

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了()。

A. 雕刻胶印印刷

B. 雕刻凹印印刷

C. 专用凸印印刷

D. 丝网柔印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-9740-c0f6-b63fe774ea00.html
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中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分:。

A. 无故拒绝受理收缴单位被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

B. 未按本办法规定鉴定假币的

C. 不当保管截留或者私自处理假币,或者使已收缴没收的假币重新流入市场的

D. 无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-7b68-c0f6-b63fe774ea00.html
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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-8714-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得提供哪些服务。()。

A. 为客户开立匿名账户。

B. 为客户开立假名账户。

C. 代理他人开户。

D. 冒用他人身份的客户开立账户。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-6f4d-c0f6-b63fe774ea00.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案位于票面()。

A. 正面右侧

B. 正面中部

C. 背面中上部

D. 背面左侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-f377-c0f6-b63fe774ea00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d431-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行可出具本外币(外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算)()。

A. 个人存款证明

B. 单位存款证明

C. 单位存款发生额证明

D. 单位结算记录证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-8609-c0f6-b63fe774ea00.html
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公示催告在出现以下()情况时,宣告终结。

A. 利害关系人申报权利

B. 申请人撤回申请

C. 期限届满

D. 申请人又取得票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-aae3-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构反洗钱义务包括()。

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-79b2-c0f6-b63fe774ea00.html
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居住在中国境内()岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 16

B. 18

C. 15

D. 14

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-fb12-c0f6-b63fe774ea00.html
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