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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、有效性

B、真实性

C、完整性

D、及时性

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。

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关于金融机构协助保险监督管理机构办理查询业务时，下列表述正确的是（）。

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人民法院查询、冻结、扣划被执行人在金融机构的存款时，可以根据工作情况要求存款人开户的营业场所的上级机构责令该营业场所做好协助执行工作，也可以要求该上级机构协助执行。

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个人银行账户是指存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的可办理支付结算业务的银行结算账户。本办法个人银行账户包含信用卡。

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代收业务适用于收款人（）等条件事先约定且相对固定的特定场景。

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农商银行应对回笼的现金进行（），按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。

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未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失，不得挂失止付。

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2019年版第五套人民币纸币使用的防伪油墨主要有（）。

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托收承付结算款项的划回方法，分邮寄和电报两种，由付款人选用。

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金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户（）赔付。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、有效性

B、真实性

C、完整性

D、及时性

答案：ABC

相关题目

A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

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关于金融机构协助保险监督管理机构办理查询业务时，下列表述正确的是（）。

A. 金融机构协助查询复制存款资料等支付了成本费用的，不得向保险监督管理机构收取工本费

B. 对保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的情况和内容，有关金融机构及其有关工作人员任意告知被查询保险机构及相关单位或者个人

C. 对金融机构提供的有关资料，保险监督管理机构及其检查人员，可与单位同事之间随意交流查询信息

D. 相关金融机构应当依法协助保险监督管理机构办理查询工作，如实提供相关资料，不得隐匿

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个人银行账户是指存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的可办理支付结算业务的银行结算账户。本办法个人银行账户包含信用卡。

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代收业务适用于收款人（）等条件事先约定且相对固定的特定场景。

A. 固定

B. 付款频率

C. 额度

D. 金额

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农商银行应对回笼的现金进行（），按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。

A. 面额

B. 套别区分

C. 真假币鉴别

D. 数量统计

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未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失，不得挂失止付。

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2019年版第五套人民币纸币使用的防伪油墨主要有（）。

A. 光变油墨

B. 磁性油墨

C. 荧光油墨

D. 红外油墨

E. 光彩光变油墨

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托收承付结算款项的划回方法，分邮寄和电报两种，由付款人选用。

点击查看答案

金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户（）赔付。

A. 双倍

B. 等值

C. 三倍

D. 无需

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