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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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金融机构反洗钱义务包括（）。

A、建立客户身份识别制度

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、建立健全反洗钱内部控制制度

D、执行大额和可疑交易报告制度

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

有权机关通过专网扣划处理失败的，有权机关工作人员要携带材料再次办理，资料包括（）。

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单位存款人申请变更预留公章或财务专用章，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。

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第五套人民币中的手感线是（）防伪特征。

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以下哪种情况存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

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农商银行应建立大额现金（）制度。

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当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。

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根据《支付结算办法》的规定，持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于20万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，背书人可以不承担票据责任。

新版5元纸币右侧有凹印手感线。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构反洗钱义务包括（）。

A、建立客户身份识别制度

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、建立健全反洗钱内部控制制度

D、执行大额和可疑交易报告制度

答案：ABCD

相关题目

有权机关通过专网扣划处理失败的，有权机关工作人员要携带材料再次办理，资料包括（）。

A. 身份证

B. 执行裁定书

C. 《协助扣划通知书》

D. 工作证件

点击查看答案

单位存款人申请变更预留公章或财务专用章，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。

点击查看答案

第五套人民币中的手感线是（）防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

点击查看答案

以下哪种情况存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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A. 0.25

B. 0.3

C. 0.45

D. 0.5

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农商银行应建立大额现金（）制度。

A. 内部分级审批

B. 可疑报告

C. 交叉复核

D. 双人点库

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A. 5、1

B. 10、1

C. 5、5

D. 10、10

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根据《支付结算办法》的规定，持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于20万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

点击查看答案

票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，背书人可以不承担票据责任。

新版5元纸币右侧有凹印手感线。

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