A、 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B、 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C、 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D、 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
答案：BD
A、 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B、 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C、 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D、 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
答案：BD
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证、账簿
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 金融机构内部审批记录
E. 单据、业务函件
A. 5日
B. 5个工作日
C. 3日
D. 3个工作日
A. 100元
B. 50元
C. 10元
D. 5元
A. 被查询单位或个人资产的开户情况
B. 与资产有关的会计凭证
C. 与资产有关的账簿
D. 与资产有关的对账单
A. 开立之日
B. 1日
C. 2日
D. 3日
A. 资金来源
B. 交易时间
C. 交易流量
D. 交易频率
E. 交易流向
A. 与出票人之间有抗辩事由
B. 与收款人之间有抗辩事由
C. 与持票人的前手之间有抗辩事由
D. 与出票人的前手之间有抗辩事由
A. 高级管理人员因反洗钱有关问题被调查或处罚。
B. 内部工作人员涉及洗钱案件。
C. 发生重大洗钱影响农商银行声誉的案件。
D. 监管机构检查事件，包括监管机构检查通知、事实确认书、处罚通知书等。
E. 其他应紧急上报的事项。
