A、 严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施
B、 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施
C、 安排专门机构或者人员负责关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
D、 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测
答案：ABCD
A、 严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施
B、 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施
C、 安排专门机构或者人员负责关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
D、 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测
答案：ABCD
A. 柜面业务
B. 电子银行业务
C. 网银业务
D. 手机银行业务
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
A. 紫外
B. 红外
C. 透射
D. 偏振
A. 业务主管
B. 营业机构负责人
C. 大堂经理
D. 网点主任
A. 查询通知书
B. 冻结／解除冻结通知书
C. 工作证件
D. 身份证
A. 财务专用章
B. 业务公章
C. 华东三省一市汇票专用章
D. 假币收缴专用章
A. 国库零余额账户
B. 财政部门零余额账户
C. 预算单位零余额账户
D. 财政汇缴零余额账户
A. 企业法人
B. 社区委员会
C. 单位设立的独立核算的附属机构
D. 营级以下军队武警部队及分散执勤的支（分）队
