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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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多选题

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A、金额

B、频率

C、流向

D、性质

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

商业汇票是（）签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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企业事业单位、机关、团体被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应（），在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间（），如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息。

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金融机构的代表机构不得经营金融业务，金融机构的代表机构经营金融业务的，对该金融机构直接负责的高级管理人员给予（）直至开除的纪律处分。

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制定《个人存款账户实名制度》的目的是为了（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币对冠字号码的（）进行了优化，较2005年版具有明显变化？（）

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对票据和结算凭证上的记载事项，原记载人都可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

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义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查。

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农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划（以下简称“协助执行”），应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人（）。

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人民法院对被执行人的（）采取网络执行查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。

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违反《储蓄管理条例》的要进行处罚，对处罚决定不服的，当事人可以依照（）的规定申请复议。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A、金额

B、频率

C、流向

D、性质

答案：ABCD

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商业汇票是（）签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 出票银行

B. 出票人

C. 持票人

D. 付款人

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A. 计付利息

B. 不计付利息

C. 补计利息

D. 补计手续费

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金融机构的代表机构不得经营金融业务，金融机构的代表机构经营金融业务的，对该金融机构直接负责的高级管理人员给予（）直至开除的纪律处分。

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 撤职

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制定《个人存款账户实名制度》的目的是为了（）。

A. 保证个人存款账户的真实性，维护存款人的合法权益

B. 维护金融稳定，保障金融消费者的合法权益

C. 保证个人存款安全

D. 保障个人金融信息的安全

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2015年版第五套人民币100元纸币对冠字号码的（）进行了优化，较2005年版具有明显变化？（）

A. 字符长度

B. 字体形状

C. 数量

D. 颜色

点击查看答案

对票据和结算凭证上的记载事项，原记载人都可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

点击查看答案

义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查。

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

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A. 通风报信

B. 帮助隐匿

C. 转移财产

D. 协助扣划

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A. 银行账户

B. 银行卡

C. 存款

D. 其他金融资产

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违反《储蓄管理条例》的要进行处罚，对处罚决定不服的，当事人可以依照（）的规定申请复议。

A. 《中华人民共和国民法典》

B. 《中华人民共和国行政诉讼法》

C. 《中华人民共和国合同法》

D. 《行政复议条例》

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