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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的,应()。

A、 给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款

B、 没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款

C、 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予开除的纪律处分

D、 构成非法出具金融票证罪或者其他罪的,依法追究刑事责任

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
在特定紫外光下,2019版人民币纸币中显示的荧光内容有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-463a-c0f6-b63fe774ea00.html
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新注册企业尚未正式开展生产经营,但亟需银行账户的,也可以先为其开立银行账户,但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后,根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-c2cd-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-145a-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人申请办理银行结算账户信息变更时,应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的,不必在申请书中加盖()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-bdc7-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》的规定,支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章,应为其()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-ac8a-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-8035-c0f6-b63fe774ea00.html
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中国人民银行可以根据需要发行纪念币,纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-52ea-c0f6-b63fe774ea00.html
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付款清算行到期未返回借记业务回执的,小额支付系统自动在借记回执信息返回到期日的次日予以撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-ffb4-c0f6-b63fe774ea00.html
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出票人在票据上的记载事项必须符合《票据法》、《票据管理实施办法》和本办法的规定。票据上可以记载《票据法》和本办法规定事项以外的其他出票事项,但是该记载事项不具有票据上的效力,银行不负审查责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-2e96-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融消费者与金融机构产生金融消费争议时,原则上应当先向金融机构投诉。金融机构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理,或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理的,金融消费者可以向()进行投诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-d329-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的,应()。

A、 给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款

B、 没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款

C、 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予开除的纪律处分

D、 构成非法出具金融票证罪或者其他罪的,依法追究刑事责任

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
在特定紫外光下,2019版人民币纸币中显示的荧光内容有()。

A. 面额数字

B. 荧光纤维

C. 部分胶印图案

D. 右侧竖号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-463a-c0f6-b63fe774ea00.html
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新注册企业尚未正式开展生产经营,但亟需银行账户的,也可以先为其开立银行账户,但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后,根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-c2cd-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为()。

A. 应当当面统一格式的专用信封并在封口处加盖假币字样的戳记

B. 当面加盖假币字样的戳记

C. 应当面加盖假币字样的戳记、并以统一格式的专用袋加封

D. 退还给客户

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存款人申请办理银行结算账户信息变更时,应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的,不必在申请书中加盖()。

A. 法定代表人章

B. 单位公章

C. 单位财务章

D. 个人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-bdc7-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》的规定,支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章,应为其()。

A. 公司的公章

B. 公司的法人章

C. 预留的银行签章

D. 公司的财务专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-ac8a-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。

A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。

B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。

C. 情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款。

D. 情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-8035-c0f6-b63fe774ea00.html
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中国人民银行可以根据需要发行纪念币,纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括()。

A. 普通纪念币特殊纪念币

B. 普通纪念币贵金属纪念币

C. 贵金属纪念币普通金属纪念币

D. 普通金属纪念币限量金属纪念币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-52ea-c0f6-b63fe774ea00.html
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付款清算行到期未返回借记业务回执的,小额支付系统自动在借记回执信息返回到期日的次日予以撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-ffb4-c0f6-b63fe774ea00.html
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出票人在票据上的记载事项必须符合《票据法》、《票据管理实施办法》和本办法的规定。票据上可以记载《票据法》和本办法规定事项以外的其他出票事项,但是该记载事项不具有票据上的效力,银行不负审查责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-2e96-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融消费者与金融机构产生金融消费争议时,原则上应当先向金融机构投诉。金融机构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理,或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理的,金融消费者可以向()进行投诉。

A. 金融机构住所地中国人民银行分支机构

B. 争议发生地中国人民银行分支机构

C. 合同签订地中国人民银行分支机构

D. 任一中国人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-d329-c0f6-b63fe774ea00.html
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