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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（）。

A、 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；

B、 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；

C、 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D、 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-882b-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的，由（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-9bde-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币一般分为（）两大类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-0112-c0f6-b63fe774ea00.html
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没收的储蓄存款缴库后，如查出不该没收的，由原经办单位负责办理退库手续，并将款项退还当事人。上缴国库后一段时间应付储户的利息由（）上负担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-4397-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中，个人定期拆分后，生成新的定期拆分编号，可通过（）交易打印凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-8109-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-1cf1-c0f6-b63fe774ea00.html
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对票据和结算凭证上的其他记载事项，（）可以更改，更改时应当由（）在更改处签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-196e-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-0e35-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-0068-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发银行本票必须记载下列事项：（）。欠缺记载上列事项之一的，银行本票无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-068d-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（）。

A、 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；

B、 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；

C、 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D、 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
相关题目
银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

A. 合法合理

B. 真实

C. 合情合理

D. 谨慎性

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金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的，由（）。

A. 中国人民银行给予警告

B. 处1000元以上5000元以下的罚款

C. 责令停业整顿

D. 依法追究刑事责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-9bde-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币一般分为（）两大类。

A. 机制币和手绘币

B. 伪造币和变造币

C. 复印币和机制币

D. 假纸币和假硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-0112-c0f6-b63fe774ea00.html
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没收的储蓄存款缴库后，如查出不该没收的，由原经办单位负责办理退库手续，并将款项退还当事人。上缴国库后一段时间应付储户的利息由（）上负担。

A. 银行

B. 存款人

C. 个人

D. 财政

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-4397-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中，个人定期拆分后，生成新的定期拆分编号，可通过（）交易打印凭证。

A. 定期拆分凭证补打

B. 个人定期过户

C. 凭证更换

D. 异常凭证更换

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-1cf1-c0f6-b63fe774ea00.html
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对票据和结算凭证上的其他记载事项，（）可以更改，更改时应当由（）在更改处签章证明。

A. 原记载人、原记载人

B. 原记载人、持票人

C. 持票人、持票人

D. 持票人、原记载人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-196e-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-0e35-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-0068-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发银行本票必须记载下列事项：（）。欠缺记载上列事项之一的，银行本票无效。

A. 表明“银行本票”的字样、无条件支付的承诺

B. 确定的金额

C. 出票日期、出票人签章

D. 付款人名称、收款人名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-068d-c0f6-b63fe774ea00.html
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