A、 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B、 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C、 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D、 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E、 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
答案：CDE
A、 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B、 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C、 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D、 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E、 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
答案：CDE
A. 存款查询情况告知书
B. 存款查询情况复函
C. 存款查询情况通知书
D. 存款查询情况反馈函
A. 纸张
B. 光变油墨面额数字
C. 手感线
D. 隐形图案
A. 操作员
B. 建模员
C. 验印员
D. 审核员
A. 银行机构继续办理业务的，应详细登记客户的联系方式(如通讯地址、联系电话等)，并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。
B. 如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即停办相关账户的支付结算业务。
C. 对于开户业务的，银行机构应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。
D. 对于变更账户业务的，银行机构还应及时采取恢复原状、通知真实存款人等补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。
E. 银行机构无论是否继续办理业务，均应将核查结果明确告知客户。
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
A. 汇票上未记载付款日期
B. 汇票上未记载出票日期
C. 汇票上未记载收款人名称
D. 汇票金额的中文大写和数码记载不一致
A. 信用证开证保证金
B. 银行承兑汇票保证金
C. 保险公司的资本保证金
D. 独立保函的开立保证金
A. 非经营性的存款人给予警告并处以1000元的罚款
B. 经营性的存款人给予警告并处以1万元以上5万元以下的罚款
C. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
D. 给予账户控制，禁止资金转出
A. 本人
B. 亲属
C. 本行同事
D. 本人及亲属
