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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

A、 交易金额单笔人民币1万元以上

B、 交易金额单笔人民币10万元以上

C、 交易金额单笔外币等值10000美元以上

D、 交易金额单笔外币等值1000美元以上

答案：AD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
申请人或收款人为（）的，不得申请签发现金银行本票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-3d59-c0f6-b63fe774ea00.html
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运行“三铁”工作考评中的非现场考核，主要通过的方式包含（）
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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件移交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-9642-c0f6-b63fe774ea00.html
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支取现金的，银行汇票上必须有出票银行按规定填明的现金字样，才能办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-b4c1-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户遗失存款凭证（单、折、卡），应持本人有效身份证件，并提供（）、账号及住址等有关情况，书面向原开户农村商业银行辖内任一营业机构申请正式挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-23d7-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-ed8a-c0f6-b63fe774ea00.html
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现金支票可以背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-b1e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-10fa-c0f6-b63fe774ea00.html
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管库员要分工明确、同进同出、互相监督，正副钥匙、密码由两名管库员分别掌管，工作结束后可以随身携带或妥善保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-67ac-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

A、 交易金额单笔人民币1万元以上

B、 交易金额单笔人民币10万元以上

C、 交易金额单笔外币等值10000美元以上

D、 交易金额单笔外币等值1000美元以上

答案：AD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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申请人或收款人为（）的，不得申请签发现金银行本票。

A. 个人

B. 单位

C. 同一人

D. 以上都正确

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运行“三铁”工作考评中的非现场考核，主要通过的方式包含（）

A. 系统报表

B. 调阅凭证影像

C. 调阅视频监控录像

D. 风险预警监测系统

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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件移交。

A. 人民银行

B. 公安机关

C. 银行业监督机构

D. 总行

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支取现金的，银行汇票上必须有出票银行按规定填明的现金字样，才能办理。
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客户遗失存款凭证（单、折、卡），应持本人有效身份证件，并提供（）、账号及住址等有关情况，书面向原开户农村商业银行辖内任一营业机构申请正式挂失。

A. 存款人姓名

B. 开户时间

C. 储蓄种类

D. 金额

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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。
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现金支票可以背书转让。
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客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。
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管库员要分工明确、同进同出、互相监督，正副钥匙、密码由两名管库员分别掌管，工作结束后可以随身携带或妥善保管。
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。
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