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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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多选题

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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，被执行人有存款以外的其他金融资产的，金融机构应反馈（）等信息。

A、地址

B、身份证件

C、关联资金账户

D、资产管理人

答案：CD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。

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以（）等手段取得票据的，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。

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农村商业银行营业机构柜员负责（）、在行式自助设备清机加钞等工作。

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进入综合业务系统“手动用印申请”交易界面，输入相关申请信息，提交后由（）审核授权，完成用印申请。

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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

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银行机构在办理（）等人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

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下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是（）。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，被执行人有存款以外的其他金融资产的，金融机构应反馈（）等信息。

A、地址

B、身份证件

C、关联资金账户

D、资产管理人

答案：CD

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为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。

点击查看答案

以（）等手段取得票据的，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。

A. 欺诈

B. 偷盗

C. 胁迫

D. 赠与

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农村商业银行营业机构柜员负责（）、在行式自助设备清机加钞等工作。

A. 现金的清点

B. 假币收缴

C. 残损币兑换

D. 尾箱核对

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进入综合业务系统“手动用印申请”交易界面，输入相关申请信息，提交后由（）审核授权，完成用印申请。

A. 柜员交叉

B. 本地主管

C. 复核柜员

D. 远程授权柜员

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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

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银行机构在办理（）等人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

A. 开立、变更个人储蓄账户

B. 开立、变更个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

C. 票据结算业务、银行卡结算业务及汇兑业务。

D. 国内信用证业务

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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A. 可疑交易监测机制

B. 可疑交易报告机制

C. 可疑交易预警机制

D. 预警机制

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

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下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是（）。

A. 位于票面正面右侧

B. 在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果

C. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光效果

D. 在自然光下观察为蓝色

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