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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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金融机构应当履行反洗钱义务有（）。

A、建立健全反洗钱内控制度

B、建立客户身份识别制度

C、建立客户身份资料和交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易监测预警制度

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

2005年版第五套人民币1角硬币的材质是（）。

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对（）等类型账户销户前可通过单户结息交易对账户结算利息，结息后，可做取款、销户处理。

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银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时，应按照规定开立（）性质的账户。

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人民法院冻结被执行人的银行存款的，申请执行人申请延长冻结期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限可以（）前款规定的期限。

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协助司法扣划以下不得扣划的类型（）。

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，应提交至账户管理系统审核的是（）。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列那些行为尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款（）。

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下列不能背书转让的是（）。

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全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。（）。

一般存款账户用于存款人办理（）。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构应当履行反洗钱义务有（）。

A、建立健全反洗钱内控制度

B、建立客户身份识别制度

C、建立客户身份资料和交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易监测预警制度

答案：ABC

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2005年版第五套人民币1角硬币的材质是（）。

A. 铝合金

B. 铝镁合金

C. 不锈钢

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对（）等类型账户销户前可通过单户结息交易对账户结算利息，结息后，可做取款、销户处理。

A. 公活期存款

B. 同业活期存款

C. 活期保证金存款

D. 单位协议存款

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银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时，应按照规定开立（）性质的账户。

A. 一般存款账户

B. 专用存款账户

C. 临时存款账户

D. 基本存款账户

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A. 小于

B. 等于

C. 超过

D. 大于或等于

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协助司法扣划以下不得扣划的类型（）。

A. 信用证开证保证金

B. 银行承兑汇票保证金

C. 保险公司的资本保证金

D. 独立保函的开立保证金

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，应提交至账户管理系统审核的是（）。

A. 证明文件种类

B. 取现标识

C. 经营范围

D. 账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息

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A. 未按本办法规定采集存储人民币和主要外币冠字号码的

B. 发生假币误付行为的

C. 发现假币而不收缴的

D. 未按本办法规定收缴假币的；

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下列不能背书转让的是（）。

A. 转账支票

B. 银行承兑汇票

C. 现金银行汇票

D. 转账银行本票

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全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。（）。

A. 《金融机构客户身份识别实施办法》

B. 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》

C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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一般存款账户用于存款人办理（）。

A. 借款转存

B. 借款归还

C. 期货交易保证金

D. 信托基金

E. 支取现金

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