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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A、数据信息

B、业务凭证

C、账簿

D、报表

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

存折或存单的更换情况一般有（）。

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依据我国法律规定，下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有（）。

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违反储蓄管理条例条例规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

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银行可通过Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。

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银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实，有效身份证件不包括（）。

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个人存款账户实名制规定施行前，已经在金融机构开立的个人存款账户，按照规定施行前国家有关规定执行；规定施行后，在原账户办理第一笔个人存款时，原账户没有使用实名的，应当依照本规定使用实名。

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下列可以作为开立个人账户客户身份识别辅助证件的包括（）。

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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、不得更改，更改的票据无效，收款人名称原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

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金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的，由（）。

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柜员管理是指营业机构的柜员在其业务范围和操作权限内，独立或协作为客户办理现金和非现金业务，并承担相应（）和（）的一种劳动组合管理方式。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A、数据信息

B、业务凭证

C、账簿

D、报表

答案：ABC

相关题目

存折或存单的更换情况一般有（）。

A. 页满

B. 损坏

C. 挂失

D. 过渡

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依据我国法律规定，下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有（）。

A. 汇票可以背书转让，支票不可以背书转让；

B. 汇票有即期汇票与远期汇票，支票则均为见票即付；

C. 汇票的票据权利时效为二年，支票则为六个月；

D. 汇票上的收款人名称可以经出票人授权予以补充，支票上的收款人名称则不能补充。

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A. 擅自停业或者缩短营业时间的

B. 储蓄机构擅自开办新的储蓄种类的

C. 客户投诉服务态度且确实的

D. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的

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银行可通过Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。

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A. 居民身份证

B. 香港澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

C. 外国人永久居留证

D. 外国居民身份证

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下列可以作为开立个人账户客户身份识别辅助证件的包括（）。

A. 完税证明

B. 水电煤缴费单等税费凭证

C. 社会保障卡

D. 机动车驾驶证

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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、不得更改，更改的票据无效，收款人名称原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

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金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的，由（）。

A. 中国人民银行给予警告

B. 处1000元以上5000元以下的罚款

C. 责令停业整顿

D. 依法追究刑事责任

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A. 道德

B. 义务

C. 责任

D. 风险

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