A、 客户要求变更姓名或者名称身份证或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的
B、 客户行为或者交易情况出现异常的
C、 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、 先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的
答案：ABCD
A、 客户要求变更姓名或者名称身份证或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的
B、 客户行为或者交易情况出现异常的
C、 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、 先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的
答案：ABCD
A. 建立所在单位信息
B. 建立股金单位信息
C. 建立客户信息
D. 建立账号
A. 公章
B. 财务专用章
C. 法定代表人或其授权代理人名章
D. 个人名章
A. 工商营业执照
B. 法定代表人
C. 单位负责人身份证件
D. 财务总监
A. 任何
B. 特殊
C. 指定
D. 未经授权的
A. 被撤并解散宣告破产或关闭的
B. 注销被吊销营业执照的
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 企业经营不善周转困难
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 异地存款账户
A. 有色荧光竖号码
B. 无色荧光图案
C. 光变镂空开窗安全线
D. 红外配对图案中的部分图案
A. 公安机关1万元以下
B. 中国人民银行1万元以下
C. 公安机关5万元以下
D. 中国人民银行5万元以下
A. 已承兑的商业汇票
B. 未记载付款人的汇票
C. 未填明“现金”字样的银行汇票
D. 未填明“现金”字新的银行本票
