金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 较低

B. 较高

C. 高

D. 低

A. 在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户

B. 建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程

C. 配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员

D. 具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施

E. 具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分(机械和手工)场地、设备

A. 一联金融机构留存

B. 一联粘贴在专用袋上

C. 一联交持有人

D. 一联缴于人行

A. 护照

B. 边民出入境通行证

C. 学生证

D. 机动车驾驶证

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 企业开户便利度不减

B. 风险防控力不减

C. 优化企业账户服务要加强

D. 账户管理要加强

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 被授权人的辅助身份证明文件