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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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金融机构占压财政存款或者资金的，以下说法正确的是。

A、 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款

B、 没有违法所得的，处2万元以上20万元以下的罚款

C、 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分

D、 对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

答案：ACD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-7f5b-c0f6-b63fe774ea00.html
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2005版第五套人民币100元的（）具有磁性机读特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-23ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发支票必须记载下列事项：表明支票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、（）、出票人签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-d8a7-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业法人经上级机关或审批部门批准，便告成立，成立后应向工商行政管理机关申请办理开业登记，领取《企业法人营业执照》，始能营业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-d14b-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行在回复查询查复时处理时间为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-aef0-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户尽职调查的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-0bd6-c0f6-b63fe774ea00.html
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《不宜流通人民币纸币》标准中的拼接是指一张人民币纸币损坏为（）部分（含）以上，通过粘贴等方式，按原样拼接的，为不宜流通人民币纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-dc0a-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-c81c-c0f6-b63fe774ea00.html
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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现一处脱墨，脱墨面积大于（）平方毫米为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-d415-c0f6-b63fe774ea00.html
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可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为（）。
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构占压财政存款或者资金的，以下说法正确的是。

A、 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款

B、 没有违法所得的，处2万元以上20万元以下的罚款

C、 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分

D、 对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

答案：ACD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
相关题目
审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。

A. 开户时间

B. 名称

C. 账号

D. 余额

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2005版第五套人民币100元的（）具有磁性机读特征。

A. 主景人像

B. 水印

C. 手感线

D. 冠字号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-23ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发支票必须记载下列事项：表明支票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、（）、出票人签章。

A. 收款人名称

B. 出票人账号

C. 出票日期

D. 用途

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企业法人经上级机关或审批部门批准，便告成立，成立后应向工商行政管理机关申请办理开业登记，领取《企业法人营业执照》，始能营业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-d14b-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行在回复查询查复时处理时间为（）。

A. 每日业务截止半小时

B. 应在业务截止前或最迟于下一个工作日11：00前按规范格式进行查复和应答

C. 不超过2个工作日

D. 当日业务结束前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-aef0-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户尽职调查的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
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《不宜流通人民币纸币》标准中的拼接是指一张人民币纸币损坏为（）部分（含）以上，通过粘贴等方式，按原样拼接的，为不宜流通人民币纸币。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-dc0a-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-c81c-c0f6-b63fe774ea00.html
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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现一处脱墨，脱墨面积大于（）平方毫米为不宜流通人民币。

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-d415-c0f6-b63fe774ea00.html
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可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为（）。

A. 已承兑的商业汇票

B. 要素填写齐全的支票

C. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

D. 通过小额支付系统清算的银行本票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-f7c7-c0f6-b63fe774ea00.html
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