A、 会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B、 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D、 检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
答案：ABC
A、 会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B、 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D、 检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
答案：ABC
A. 已承兑的商业汇票
B. 未记载付款人的汇票
C. 未填明“现金”字样的银行汇票
D. 未填明“现金”字新的银行本票
A. 个人存款证明
B. 单位存款证明
C. 单位存款发生额证明
D. 单位结算记录证明
A. 三日
B. 五日
C. 十日
D. 三十日
A. 固定人像水印
B. 固定花卉水印
C. 半固定花卉水印
D. 满版花卉水印
A. 各开户银行印制的票据和结算凭证
B. 按财政部统一规定印制的票据和结算凭证
C. 按中国人民银行统一规定印制的票据和结算凭证
D. 按国家税务部门统一规定印制的票据和结算凭证
A. 储蓄机构必须挂牌公告储蓄存款利率，随着利率市场化，可以随意变动
B. 定期储蓄存款在存期内遇有利率调整，按存单开户日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率计付利息
C. 活期储蓄存款在存入期间遇有利率调整，按结息日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。全部支取活期储蓄存款，按上一结息日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息
D. 逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
A. 人民法院发生法律效力的判决书
B. 居民委员会或街道办事处出具的证明材料
C. 人民法院发生法律效力裁定书
D. 人民法院发生法律效力的调解书
A. 协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划
B. 协助扣划时，应当将扣划的资产直接划入有权机关指定的执行专户，有权机关要求提取现金的，经办人员应拒绝协助
C. 人民法院监察机关冻结存款等资产期限不得超过一年
D. 农商银行对外提供跨法人行客户的开户信息和交易明细
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
