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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款（）。

A、 超出规定范围和限额使用现金的

B、 超出核定的库存现金限额留存现金的

C、 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D、 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E、 单位之间互相借用现金的

答案：ABCDE

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-4c2c-c0f6-b63fe774ea00.html
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活期储蓄存款在存入期间遇有利率调整，按结息日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。全部支取活期储蓄存款，按清户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-8a3f-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套1元硬币面额数字内有一组微缩文字“1”和“RMB”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-fd6e-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码，采集的冠字号码要素是否齐全，冠字号图片是否清晰等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-53f2-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，应按照《票据管理实施办法》的规定承担（）责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-714e-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款资信证明（），不具有任何担保作用，不得融资和变相融资；。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-e9f4-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-7077-c0f6-b63fe774ea00.html
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同时符合下列哪些条件的社会保障类账户，无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-b2d8-c0f6-b63fe774ea00.html
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协助查询、冻结是指银行业金融机构依法协助（）查询、冻结单位或个人在本机构的涉案存款、汇款等财产的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-b6e8-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《储蓄管理条例》，除储蓄机构外，任何单位和个人不得办理储蓄业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-36ba-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款（）。

A、 超出规定范围和限额使用现金的

B、 超出核定的库存现金限额留存现金的

C、 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D、 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E、 单位之间互相借用现金的

答案：ABCDE

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银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。
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活期储蓄存款在存入期间遇有利率调整，按结息日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。全部支取活期储蓄存款，按清户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
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2019年版第五套1元硬币面额数字内有一组微缩文字“1”和“RMB”。
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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码，采集的冠字号码要素是否齐全，冠字号图片是否清晰等。
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金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，应按照《票据管理实施办法》的规定承担（）责任。

A. 民事

B. 刑事

C. 票据

D. 行政

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-714e-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款资信证明（），不具有任何担保作用，不得融资和变相融资；。

A. 不能转让

B. 可以转让

C. 不得质押

D. 不可流通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-e9f4-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的（）。

A. 姓名

B. 姓名和证件号码

C. 证件号码

D. 姓名或证件号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-7077-c0f6-b63fe774ea00.html
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同时符合下列哪些条件的社会保障类账户，无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

A. 受政府监管

B. 享受税收优惠

C. 达到规定的退休年龄

D. 取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等

E. 每年缴款不超过五万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-b2d8-c0f6-b63fe774ea00.html
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协助查询、冻结是指银行业金融机构依法协助（）查询、冻结单位或个人在本机构的涉案存款、汇款等财产的行为。

A. 人民检察院

B. 公安机关

C. 国家安全机关

D. 人民法院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-b6e8-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《储蓄管理条例》，除储蓄机构外，任何单位和个人不得办理储蓄业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-36ba-c0f6-b63fe774ea00.html
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