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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,下列关于对存款银行审核说法正确的是()。

A、 执行同一银行分支机构首次开户面签制度

B、 应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C、 应到存款银行上门核实

D、 完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-dbf5-c0f6-b63fe774ea00.html
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填明“现金”字样的银行汇票、()和用于支取现金的支票不得背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-7e2d-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户遗忘存款凭证的预留密码,需持本人()申请密码挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-2a68-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,个人联名账户定期存单的部分支取须到()办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-8fa9-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币1元的背面主景图案是采用()方式印刷而成的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-a1e4-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜员不得私自代客户保管()存单(折、卡)、身份证件(含复印件)和印章等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-0b2e-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下()情况须到开户机构办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-b223-c0f6-b63fe774ea00.html
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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-f0ab-c0f6-b63fe774ea00.html
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除法定有效证件外,其他能证明身份的有效证件或证明文件的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-870c-c0f6-b63fe774ea00.html
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()承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-9ec8-c0f6-b63fe774ea00.html
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(
多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

开户银行应当提高对同业开户的审核要求,下列关于对存款银行审核说法正确的是()。

A、 执行同一银行分支机构首次开户面签制度

B、 应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C、 应到存款银行上门核实

D、 完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-dbf5-c0f6-b63fe774ea00.html
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填明“现金”字样的银行汇票、()和用于支取现金的支票不得背书转让。

A. 银行汇票

B. 银行承兑汇票

C. 银行本票

D. 商业承兑汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-7e2d-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户遗忘存款凭证的预留密码,需持本人()申请密码挂失。

A. 有效身份证件

B. 存款凭证

C. 业务申请书

D. 挂失申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-2a68-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,个人联名账户定期存单的部分支取须到()办理。

A. 开户机构

B. 经办机构

C. 原申请机构

D. 代理机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-8fa9-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币1元的背面主景图案是采用()方式印刷而成的。

A. 凹印

B. 胶印

C. 丝印

D. 凸印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-a1e4-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜员不得私自代客户保管()存单(折、卡)、身份证件(含复印件)和印章等。

A. 有价单证

B. 存单

C. 存折

D. 银行卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-0b2e-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下()情况须到开户机构办理。

A. 整存整取定期储蓄存单的部分提前支取

B. 个人存折的换折补登折

C. Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类账户升降级管理绑定关系维护和查询

D. 个人大额存单转让

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-b223-c0f6-b63fe774ea00.html
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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 公司的高级管理人员

C. 通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 直接或者间接拥有超过33%公司股权或者表决权的自然人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-f0ab-c0f6-b63fe774ea00.html
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除法定有效证件外,其他能证明身份的有效证件或证明文件的有()。

A. 户口簿

B. 工作证

C. 机动车驾驶证

D. 社会保障卡

E. 学生证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-870c-c0f6-b63fe774ea00.html
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()承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。

A. 国务院

B. 地方各级人民政府

C. 公安机关

D. 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-9ec8-c0f6-b63fe774ea00.html
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