客户购买支票等重要空白凭证时，应填写领用单；受理柜员应认真审查领用单上（）。

A. 一联金融机构留存

B. 一联粘贴在专用袋上

C. 一联交持有人

D. 一联缴于人行

A. 活期账户可用余额减去活期账户留存金额大于或等于转存金额

B. 活期账户可用余额减去活期账户留存金额大于转存金额

C. 转存金额必须大于或等于客户约定转存的最小转账金额

D. 转存金额必须大于或等于银行规定的存款起存金额

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责

A. 发行主体不是法定货币当局

B. 制作者的主观意图是以假充真，达到经济或政治等目的

C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度

D. 仿造货币外观或者理化特性

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《票据法》

C. 《合同法》

D. 《民法典》

A. 整存整取定期储蓄存单的部分提前支取

B. 个人联名账户活期存折的存取与销户，定期存单的销户

C. 存单存折及银行卡的挂失

D. 各类存单损坏时的更换

A. 居民身份证

B. 居住在境内的18周岁以下的中国公民，为户口簿

C. 港、澳居民往来内地通行证

D. 驾驶证