A、 保护商业秘密
B、 保护个人隐私
C、 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息
D、 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息
答案：ABCD
A、 保护商业秘密
B、 保护个人隐私
C、 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息
D、 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息
答案：ABCD
A. 所退票据的种类
B. 退票的事实依据和法律依据
C. 退票时间
D. 退票人签章
A. 同等
B. 相同
C. 相似
D. 不同
A. 离岗
B. 正常
C. 在岗
D. 删除
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
A. 证账分管
B. 证表分管
C. 证印分管
D. 证押分管
A. 2，县团级
B. 1，县团级
C. 2，市级
D. 1，市级
A. 有效期限，原件
B. 规定期限，复印件
C. 撤销当天，原件
D. 撤销次日，复印件
