APP下载

首页

财会金融

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

搜索

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

题目内容

(

多选题

)

客户签字确认办理完毕的正常业务，不得随意冲正。确需冲正的，应（）方可冲正。

A、注明冲正原因

B、经营业机构有权人审查后签字确认

C、需客户签字确认后

D、报合规部门审核后

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，银行无权拒绝开户。

点击查看题目

对客户身份持续识别时，对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户应在合理期限内更新，合理期限原则上不超过（）天。

点击查看题目

柜员应按规定办理现金业务及重要空白凭证的（），确保本人尾箱中的现金、重要空白凭证、有价单证等账实相符。

点击查看题目

金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

点击查看题目

公安机关对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

点击查看题目

办理异地折（卡）存现业务的客户需向经办柜员提交异地农信银机构开立的存折（有折/卡续存）或异地存折账户信息（无折/卡续存），以及通存通兑业务凭证。客户办理五万元以上（不含一万元）的大额存现业务，还应当提供本人有效身份证件。柜员应采取现金方式收取柜台存现业务手续费。

点击查看题目

使用人民币图样是指通过各种形式在（）使用放大、缩小和同样大小人民币图样的行为。

点击查看题目

对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:（）。

点击查看题目

2015年版第五套人民币100元纸币上的（）专业防伪特征可供机读。

点击查看题目

银行承兑汇票的承兑银行，应按票面金额向出票人收取（）的手续费。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户签字确认办理完毕的正常业务，不得随意冲正。确需冲正的，应（）方可冲正。

A、注明冲正原因

B、经营业机构有权人审查后签字确认

C、需客户签字确认后

D、报合规部门审核后

答案：ABC

相关题目

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，银行无权拒绝开户。

点击查看答案

对客户身份持续识别时，对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户应在合理期限内更新，合理期限原则上不超过（）天。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

点击查看答案

柜员应按规定办理现金业务及重要空白凭证的（），确保本人尾箱中的现金、重要空白凭证、有价单证等账实相符。

A. 领缴

B. 出售

C. 使用

D. 保管

点击查看答案

金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

点击查看答案

A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

点击查看答案

使用人民币图样是指通过各种形式在（）使用放大、缩小和同样大小人民币图样的行为。

A. 宣传品

B. 出版物

C. 商品

D. 以上都是

点击查看答案

对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:（）。

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

点击查看答案

2015年版第五套人民币100元纸币上的（）专业防伪特征可供机读。

A. 光彩光变数字

B. 双色横号码

C. 无色荧光图案

D. 全埋安全线

点击查看答案

银行承兑汇票的承兑银行，应按票面金额向出票人收取（）的手续费。

A. 千分之五

B. 千分之八

C. 万分之五

D. 万分之八

类似热门题库