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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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多选题

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客户申请查询冠字号码，营业网点应（）。

A、打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章

B、一份交由客户保管，一份留存归档

C、打印一份查询结果通知书

D、查询通知单自行保管

答案：AB

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

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操作员指纹信息维护过程中，对指纹的（）、修改、删除等具体操作应严格按照操作规定执行。

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综合业务系统中，对于“因收款人账号、收款人名称错误未能自动入账的贷记来账”业务处理错误的是（）。

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农村中小金融机构案件责任追究方式包括：纪律处分、经济处罚和其他处罚；以下不属于纪律处分的是（）。

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第五套人民币2005年版纸币在正面主景图案右侧增加了公众防伪特征（）。

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柜面业务授权员休假超过（）天，应对其柜员号做离岗处理；若不再从事远程集中授权中心工作或调离远程集中授权中心。

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银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

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金融机构对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

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银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件：（）。

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户申请查询冠字号码，营业网点应（）。

A、打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章

B、一份交由客户保管，一份留存归档

C、打印一份查询结果通知书

D、查询通知单自行保管

答案：AB

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反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

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操作员指纹信息维护过程中，对指纹的（）、修改、删除等具体操作应严格按照操作规定执行。

A. 采集

B. 合并

C. 注销

D. 认证

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综合业务系统中，对于“因收款人账号、收款人名称错误未能自动入账的贷记来账”业务处理错误的是（）。

A. 向汇出行查询，得到正确的查复后可做“入账”处理

B. 向汇出行查询，汇出行查复错误或要求退汇的可做“退汇”处理

C. 对账户不存在的情况可做“退汇”处理

D. 对暂时不能确定的来账可先做“转回”处理

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农村中小金融机构案件责任追究方式包括：纪律处分、经济处罚和其他处罚；以下不属于纪律处分的是（）。

A. 警告

B. 停职

C. 记过

D. 记大过

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第五套人民币2005年版纸币在正面主景图案右侧增加了公众防伪特征（）。

A. 白水印

B. 双色异型横号码

C. 凹印手感线

D. 手工雕刻头像

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柜面业务授权员休假超过（）天，应对其柜员号做离岗处理；若不再从事远程集中授权中心工作或调离远程集中授权中心。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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A. 合法合理

B. 真实

C. 合情合理

D. 谨慎性

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金融机构对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

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银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件：（）。

A. 在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织

B. 与承兑银行具有真实的委托付款关系

C. 资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源

D. 近两年内未出现财务亏损状况

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

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