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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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客户身份资料在()后,应当至少保存五年。

A、 客户交易信息在交易结束

B、 业务关系结束

C、 机构解散

D、 机构合并

答案:AB

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-83f3-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,个人通知存款最低支取与最低留存金额分别为()万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-9593-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据票据法的一般原理,票据保证人的责任具有多重属性,主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-89ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币的防复印标记应用在票面()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-7671-c0f6-b63fe774ea00.html
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营业机构领回的业务印章,应及时在《重要物品保管交接登记簿》上逐枚加盖印模,登记业务()等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-f95b-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构收缴假币时,对()应当面以统一格式的专用袋加封,并在封口处加盖“假币”字样戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-0839-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-bcc9-c0f6-b63fe774ea00.html
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操作员指纹信息维护过程中,对指纹的()、修改、删除等具体操作应严格按照操作规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-ad7c-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由冻结公安机关办案人员持()前往冻结银行办理返还工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-c024-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户和代理人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-6e96-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
(
多选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

客户身份资料在()后,应当至少保存五年。

A、 客户交易信息在交易结束

B、 业务关系结束

C、 机构解散

D、 机构合并

答案:AB

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A. 2万元

B. 3万元

C. 4万元

D. 5万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-83f3-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,个人通知存款最低支取与最低留存金额分别为()万元。

A. 1,1

B. 1,2

C. 1,5

D. 5,5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-9593-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据票据法的一般原理,票据保证人的责任具有多重属性,主要包括()。

A. 票据保证人的责任是同一责任

B. 票据保证人的责任是刑事责任

C. 票据保证人的责任是行政责任

D. 票据保证人的责任是独立责任

E. 票据保证人的责任是连带责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-89ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币的防复印标记应用在票面()。

A. 正面左侧下方

B. 正面左侧上方

C. 背面左侧下方

D. 背面右侧下方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-7671-c0f6-b63fe774ea00.html
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营业机构领回的业务印章,应及时在《重要物品保管交接登记簿》上逐枚加盖印模,登记业务()等信息。

A. 业务印章名称

B. 领取日期

C. 领取枚数

D. 启用时间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-f95b-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构收缴假币时,对()应当面以统一格式的专用袋加封,并在封口处加盖“假币”字样戳记。

A. 假纸币和假硬币

B. 假外币和假硬币

C. 假硬币

D. 假外币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-0839-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-bcc9-c0f6-b63fe774ea00.html
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操作员指纹信息维护过程中,对指纹的()、修改、删除等具体操作应严格按照操作规定执行。

A. 采集

B. 合并

C. 注销

D. 认证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-ad7c-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由冻结公安机关办案人员持()前往冻结银行办理返还工作。

A. 本人有效人民警察证

B. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

C. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件

D. 身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-c024-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户和代理人信息。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-6e96-c0f6-b63fe774ea00.html
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