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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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客户遗失存款凭证(单、折、卡),应持本人有效身份证件,并提供存款人姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况,向原开户农商银行辖内任一营业机构申请书面挂失,支付方式为()的,必须在开户营业机构办理。

A、 凭单折

B、 凭证件

C、 凭密码

D、 凭印鉴

答案:ABD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的,由()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-9bde-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币纸币正面的无色荧光面额数字在紫外光的照射下呈()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-cf87-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行汇票的实际结算金额不得更改,更改实际结算金额的银行汇票有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-18cf-c0f6-b63fe774ea00.html
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依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-e5fb-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据支付结算法律制度的规定,下列表述中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-9c03-c0f6-b63fe774ea00.html
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对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易,农商银行营业机构应在异常交易登记之日起()个工作日内完成交易要素补录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-06e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行承兑汇票的出票人或持票人向银行提示承兑时,银行的信贷部门负责按照有关规定和审批程序,对出票人的()进行认真审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-6b96-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-4c2c-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单、奖励证明等付款依据资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-92cc-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币5角硬币的直径是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-b303-c0f6-b63fe774ea00.html
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

客户遗失存款凭证(单、折、卡),应持本人有效身份证件,并提供存款人姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况,向原开户农商银行辖内任一营业机构申请书面挂失,支付方式为()的,必须在开户营业机构办理。

A、 凭单折

B、 凭证件

C、 凭密码

D、 凭印鉴

答案:ABD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的,由()。

A. 中国人民银行给予警告

B. 处1000元以上5000元以下的罚款

C. 责令停业整顿

D. 依法追究刑事责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-9bde-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币纸币正面的无色荧光面额数字在紫外光的照射下呈()。

A. 灰色

B. 绿色

C. 橘黄色

D. 金色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-cf87-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行汇票的实际结算金额不得更改,更改实际结算金额的银行汇票有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-18cf-c0f6-b63fe774ea00.html
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依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:()。

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

B. 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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根据支付结算法律制度的规定,下列表述中,正确的有()。

A. 出票金额、出票日期、收款人名称不得更改,更改的票据无效

B. 票据金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,不一致的以中文大写为准

C. 票据的出票日期必须使用中文大写

D. 票据上的签章和其他记载事项应当真实,不得伪造、变造

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对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易,农商银行营业机构应在异常交易登记之日起()个工作日内完成交易要素补录。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-06e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行承兑汇票的出票人或持票人向银行提示承兑时,银行的信贷部门负责按照有关规定和审批程序,对出票人的()进行认真审查。

A. 资格

B. 资信

C. 购销合同

D. 汇票记载的内容

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-6b96-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-4c2c-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单、奖励证明等付款依据资料。

A. 50

B. 20

C. 10

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-92cc-c0f6-b63fe774ea00.html
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第五套人民币5角硬币的直径是()。

A. 20.5毫米

B. 25毫米

C. 30毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-b303-c0f6-b63fe774ea00.html
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