客户遗失或损毁书面挂失申请书，应由存款人本人持有效身份证件到原挂失营业机构办理，（）。

A. 支取现金

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

A. 有效身份证件

B. 存款凭证

C. 业务申请书

D. 挂失申请

A. 同一农商银行内农商银行营业机构间可相互调拨凭证

B. 同一营业机构内各柜员间可相互调剂凭证

C. 柜员可对自己尾箱内的凭证做作废处理

D. 柜员不可对自己尾箱内的凭证做手工销号。

A. 柜员

B. 会计主管

C. 网点负责人

D. 总库凭证管理员

A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信

B. 伪造、隐匿、毁灭相关证据材料

C. 擅自转移或解冻已冻结的存款

D. 故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的

E. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;

D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;