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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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临柜人员严禁代为客户办理任何业务，不得发生（）、代领取或代保管各类凭证及其他重要物品等行为。

A、代签名

B、代输密码

C、保管物品

D、代按指纹

答案：ABD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。

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严肃处理违规行为直接责任人，直至（），对触犯法律的，移交公安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的，在追究直接责任的同时，要严肃追究领导责任。

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银行承兑汇票应由（）在承兑银行开立存款账户的存款人签发。

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除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。

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依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。

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见票后定期付款的商业汇票的持票人向付款人提示承兑的期限为（）。

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客户购买支票等重要空白凭证时，需填写重要空白凭证领用单。受理人员应识别客户身份，审查（）信息。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等，合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。

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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应进行登记的情况包括（）。

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通过柜面受理银行个人结算账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）类户。

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关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

临柜人员严禁代为客户办理任何业务，不得发生（）、代领取或代保管各类凭证及其他重要物品等行为。

A、代签名

B、代输密码

C、保管物品

D、代按指纹

答案：ABD

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出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。

点击查看答案

A. 停职

B. 开除

C. 解除劳动合同

D. 辞退

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银行承兑汇票应由（）在承兑银行开立存款账户的存款人签发。

A. 由付款人签发并承兑，

B. 由收款人签发交由付款人承兑

C. 在承兑银行开立存款账户的存款人签发。

D. 以上都对

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除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。

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依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。

A. 支行行长

B. 网点主管

C. 网点客户经理

D. 综合柜员

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见票后定期付款的商业汇票的持票人向付款人提示承兑的期限为（）。

A. 出票日起10日内

B. 出票日起一个月内

C. 到期日起10日内

D. 到期日起1个月内

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A. 客户名称

B. 经办人身份

C. 客户账号

D. 客户印鉴

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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应进行登记的情况包括（）。

A. 有权机关名称

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 金融机构经办人员姓名

D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E. 协助结果

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通过柜面受理银行个人结算账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）类户。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

点击查看答案

关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

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