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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，存款人可以申请开立临时存款账户的情况包括（）。

A、设立临时机构

B、异地临时经营活动

C、注册验资

D、办理异地借款

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

存款人的法定第一顺位继承人包括（）。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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密码挂失原则上不得委托他人代办，如特殊情况必须委托他人代理挂失的，代理人必须出示代理人存款人和被代理人的有效身份证件原件。密码挂失手续办妥后，代理人凭密码挂失申请书和有效身份证件办理密码重置。

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

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临时存款账户有效期最长不得超过（）。

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农商银行遇到（）下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。

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票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前面加“壹”。如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。

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金融机构有下列情形之一的，应当经中国人民银行批准（）。

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协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以账户的（）为准协助扣划。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，当地人民银行要协同各开户银行，认真清理现金结算账户，负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，存款人可以申请开立临时存款账户的情况包括（）。

A、设立临时机构

B、异地临时经营活动

C、注册验资

D、办理异地借款

答案：ABC

相关题目

存款人的法定第一顺位继承人包括（）。

A. 配偶

B. 侄子

C. 外甥

D. 兄弟姐妹

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A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

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临时存款账户有效期最长不得超过（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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农商银行遇到（）下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。

A. 客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易

B. 发现客户有匿（假）名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的

C. 客户不配合身份识别

D. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由的

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金融机构有下列情形之一的，应当经中国人民银行批准（）。

A. 变更名称

B. 变更注册资本

C. 变更机构所在地

D. 更换高级管理人员

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协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以账户的（）为准协助扣划。

A. 余额

B. 冻结金额

C. 扣划金额

D. 实际可用余额

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，当地人民银行要协同各开户银行，认真清理现金结算账户，负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。

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