APP下载

首页

财会金融

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

搜索

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

题目内容

(

多选题

)

农村商业银行预警信息的核查方法包括：（）。

A、电话向非经办人的第三方查证

B、电话向客户本人了解查证

C、监控视频查证

D、现场检查

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

柜员日终处理不包括（）。

点击查看题目

存款人开立各类个人银行账户时，必须提供（）的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。

点击查看题目

对综合前端业务授权人员说法有误的是（）。

点击查看题目

全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。（）。

点击查看题目

储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的，必须立即持本人身份证明，并提供（）等有关情况，向其开户的储蓄机构书面申请挂失。在特殊情况下，储户可以用口头或者函电形式申请挂失，但必须在5天内补办书面申请挂失手续。

点击查看题目

个人银行账户是指存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的可办理支付结算业务的银行结算账户。本办法个人银行账户包含信用卡。

点击查看题目

定额银行本票面额为（）。

点击查看题目

严肃处理违规行为直接责任人，直至（），对触犯法律的，移交公安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的，在追究直接责任的同时，要严肃追究领导责任。

点击查看题目

银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实，有效身份证件不包括（）。

点击查看题目

重要空白凭证原则上应按号码（）顺序出售、使用，并在业务系统中规范登记。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

农村商业银行预警信息的核查方法包括：（）。

A、电话向非经办人的第三方查证

B、电话向客户本人了解查证

C、监控视频查证

D、现场检查

答案：ABCD

相关题目

柜员日终处理不包括（）。

A. 现金、凭证、重要物品碰库

B. 平衡检查

C. 打印表外凭证销号清单和交易日志流水

D. 查询查复处理

点击查看答案

存款人开立各类个人银行账户时，必须提供（）的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。

A. 真实

B. 合法

C. 完整

D. 合规

E. 合理

点击查看答案

对综合前端业务授权人员说法有误的是（）。

A. 综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息，重点审查业务的合规性完整性以及影像资料要素与交易信息的一致性

B. 对于审核正确无误的，可进行授权操作

C. 若远程授权有异议，可直接拒绝，不允许补录

D. 如补录后若还存有异议，则拒绝授权通过，并注明拒绝理由

点击查看答案

全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。（）。

A. 《金融机构客户身份识别实施办法》

B. 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》

C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

点击查看答案

A. 储户的姓名

B. 开户时间

C. 储蓄种类、金额、账号及住址

D. 以上都对

点击查看答案

个人银行账户是指存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的可办理支付结算业务的银行结算账户。本办法个人银行账户包含信用卡。

点击查看答案

定额银行本票面额为（）。

A. 1千元

B. 5千元

C. 1万元

D. 5万元

点击查看答案

A. 停职

B. 开除

C. 解除劳动合同

D. 辞退

点击查看答案

A. 居民身份证

B. 香港澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

C. 外国人永久居留证

D. 外国居民身份证

点击查看答案

重要空白凭证原则上应按号码（）顺序出售、使用，并在业务系统中规范登记。

A. 由大到小

B. 随意

C. 由小到大

D. 单双号

类似热门题库