农商银行对兑换的残缺污损人民币纸币，应当面将带有行名的（）或（）戳记加盖在票面上。

A. 付款人名称

B. 收款人名称

C. 用途

D. 出票日期、出票人签章

A. 客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

B. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A. 无论企事业单位和个人均需持有效注明文件到办理支票业务的银行机构开立可以使用支票的结算账户

B. 开立支票存款账户时，客户必须预留签章，并作为银行审核支票付款的唯一依据

C. 为保障支票收款人的利益，银行将对申请开办支票业务的客户的资信情况进行审查，并根据审查结果决定是否向其出售支票

D. 客户使用支票的结算账户应存入足够资金用以签发支票

A. 中国人民银行给予警告

B. 处1000元以上5000元以下的罚款

C. 责令停业整顿

D. 依法追究刑事责任

A. 留存联

B. 上缴联

C. 采集联

D. 备用联

A. 银行汇票限于单位使用

B. 银行汇票限于个人使用

C. 银行汇票限于异地使用

D. 银行汇票限于同城使用

A. 2，3

B. 3，2

C. 3，3

D. 3，5

A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C. 中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币

D. 中国银行向公司发放本月贷款一笔金额100万元