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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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农商银行对客户资料签章前，要核实资料、业务、账务（）。

A、真实性

B、完整性

C、全面性

D、合规性

答案：ABD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

个人存款账户实名制规定所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。

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金融机构协助冻结的存款、汇款等财产在冻结期限内如需解冻，应当由（）的人民检察院、公安机关、国家安全机关出具协助解除冻结财产法律文书。

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对大额网上支付、转账等交易，应通过（）确认、（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息；对客户账户资金变动，应通过（）等适当方式及时提示。

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办理异地折（卡）存现业务的客户需向经办柜员提交异地农信银机构开立的存折（有折/卡续存）或异地存折账户信息（无折/卡续存），以及通存通兑业务凭证。客户办理五万元以上（不含一万元）的大额存现业务，还应当提供本人有效身份证件。柜员应采取现金方式收取柜台存现业务手续费。

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我国《票据法》按支付方式将支票分为（）。

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开户银行应当积极配合会计师事务所的工作，在收到银行询证函之后，认真核对有关数据资料，明确签署意见，加盖对外具有法定证明效力的业务专用章，并在收到询证函之日起（）内回函。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征，它具有（）的特点？（）

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付款人承兑商业汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人尽职调查工作。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

农商银行对客户资料签章前，要核实资料、业务、账务（）。

A、真实性

B、完整性

C、全面性

D、合规性

答案：ABD

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个人存款账户实名制规定所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。

点击查看答案

金融机构协助冻结的存款、汇款等财产在冻结期限内如需解冻，应当由（）的人民检察院、公安机关、国家安全机关出具协助解除冻结财产法律文书。

A. 作出原冻结决定

B. 作出原冻结决定的上一级

C. 金融机构所在地

D. 县（团）级以上

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A. 电话、交易验证码、短信

B. 短信、交易验证码、电话

C. 密码、交易验证码、短信

D. 密码、交易验证码、电话

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我国《票据法》按支付方式将支票分为（）。

A. 普通支票

B. 特殊支票

C. 现金支票

D. 转账支票

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A. 3天

B. 3个工作日

C. 5天

D. 5个工作日

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征，它具有（）的特点？（）

A. 横号码和竖号码的颜色一致

B. 横号码与竖号码的位数一致

C. 横竖双号码均带有荧光特征

D. 横号码和竖号码的字型一致

点击查看答案

付款人承兑商业汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

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A. 误付假币，对负面舆情处置不力造成不良影响的

B. 误收假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C. 误付假币，应当向公安机关报告而不报告的

D. 未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的

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