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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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农商银行接收境外汇入款时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息。

A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人开户银行

D、汇款人住所

答案：ABD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，可以交存现金，但不得将销货收入的款项存入其账户。

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人民法院决定受理公示催告申请，应当同时通知付款人及代理付款人停止支付，并自立案之日起（）日内发出公告。

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人民检察院决定免予起诉、撤销案件或者不起诉的案件，被告人交出或者被人民检察院、公安机关查获的被告人的储蓄存款单（折），经查明确系被告人非法所得的赃款，人民检察院作出没收的决定之后，银行依据（）或（）和存款单（折），办理提款或者缴库手续。

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由（）退交申请人。

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效；二者不一致的结算凭证，（）。

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面对面对账是指由农商银行对账人员负责发放和回收回执的对账方式，具体分为上门对账和柜面对账两种方式，面对面对账必须坚持（），逐笔核对发生额或时点余额。

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综合业务系统中，单位账户户名修改应在（）申请办理。

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根据《支付结算办法》的规定，收款人受理银行本票时，应审查下列事项包括（）。

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农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

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新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

农商银行接收境外汇入款时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息。

A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人开户银行

D、汇款人住所

答案：ABD

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单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，可以交存现金，但不得将销货收入的款项存入其账户。

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人民法院决定受理公示催告申请，应当同时通知付款人及代理付款人停止支付，并自立案之日起（）日内发出公告。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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A. 人民检察院的《免予起诉决定书》（附没收清单）

B. 协助冻结通知书

C. 由检察长签署的《没收通知书》

D. 协助扣划通知书

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由（）退交申请人。

A. 出票银行

B. 承兑行

C. 收款人

D. 付款人

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效；二者不一致的结算凭证，（）。

A. 出票人更正后受理

B. 银行不予受理

C. 银行可以受理

D. 有权人审批后受理

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A. 一人办理

B. 委托办理

C. 三人办理

D. 双人办理

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综合业务系统中，单位账户户名修改应在（）申请办理。

A. 账户开立机构

B. 信息建立机构

C. 同一法人行内

D. 全省农村商业银行任一营业机构

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根据《支付结算办法》的规定，收款人受理银行本票时，应审查下列事项包括（）。

A. 收款人是否确为本单位或本人

B. 银行本票是否在提示付款期限内，必须记载的事项是否齐全

C. 出票人签章是否符合规定，不定额银行本票是否有压数机压印的出票金额，并与大写出票金额一致

D. 出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明

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A. 客户身份特征

B. 交易特征

C. 行为特征

D. 面部特征

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