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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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农商银行为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，验证的信息应当至少包括（）绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素。

A、开户申请人姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户账号（卡号）

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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2015年版第五套人民币100元纸币在公众防伪特征上进行了提升，以下哪些属于公众防伪特征？（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

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委托书授权不明的，应当由被代理人对第三人承担民事责任，代理人不负民事责任。

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代理签发银行汇票和委托他行代理兑付银行汇票的，应采取（）移存汇票资金的方式。

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出票人由于最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，罚款已经缴清，被列入支票凭证限售名单的，自列入名单之日起（）内没有出现签发空头支票等失信行为的，可以解除限售措施。

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转账卡是实时扣账的借记卡，具有（）。

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银行有以下哪些行为，人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。（）。

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：（）。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

农商银行为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，验证的信息应当至少包括（）绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5个要素。

A、开户申请人姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户账号（卡号）

答案：ABCD

相关题目

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的

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2015年版第五套人民币100元纸币在公众防伪特征上进行了提升，以下哪些属于公众防伪特征？（）

A. 胶印对印图案

B. 白水印

C. 光彩光变数字

D. 光变镂空开窗安全线

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

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委托书授权不明的，应当由被代理人对第三人承担民事责任，代理人不负民事责任。

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代理签发银行汇票和委托他行代理兑付银行汇票的，应采取（）移存汇票资金的方式。

A. 全额

B. 半额

C. 3/1额

D. 1/4额

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A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

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转账卡是实时扣账的借记卡，具有（）。

A. 转账结算

B. 电子支付

C. 存取现金

D. 消费功能

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银行有以下哪些行为，人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。（）。

A. 未按照规定履行客户身份识别义务

B. 未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录

C. 与身份不明的客户进行交易

D. 为客户开立匿名账户、假名账户的银行

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：（）。

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

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