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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划（以下简称“协助执行”），应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人（）。

A、通风报信

B、帮助隐匿

C、转移财产

D、协助扣划

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

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定期储蓄存款在存期内遇有利率调整，按（）存款利率计付利息。

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综合业务系统中，挂失交易包括对客户重要凭证的（）。

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银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，需先对开户申请人进行（），不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。（）。

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企业法人的章程是处理企业内部成员之间关系的法律依据，经登记注册后，即具有法律效力。

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存款人应以实名开立个人银行账户，并对其出具的开户申请资料的（）负责。

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柜员请长假、调离之前必须办理交接手续外，须在综合业务系统将柜员状态设置为停用，还应编列（）清册，对待办事项、账务差错等情况提供书面说明，由营业网点负责人监交并登记有关登记簿。

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（）必须到开户行办理的业务。

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金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品，必须采取（）方式，不得使用现金，商业单位也不得收取现金。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划（以下简称“协助执行”），应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人（）。

A、通风报信

B、帮助隐匿

C、转移财产

D、协助扣划

答案：ABC

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为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

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定期储蓄存款在存期内遇有利率调整，按（）存款利率计付利息。

A. 支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率

B. 存单开户日挂牌公告的定期储蓄存款利率

C. 存单开户日挂牌公告的活期储蓄存款利率

D. 支取日挂牌公告的定期储蓄存款利率

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综合业务系统中，挂失交易包括对客户重要凭证的（）。

A. 口头挂失

B. 密码挂失

C. 书面挂失

D. 双挂服务

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A. 核验其身份信息

B. 核实开户申请人提供身份证件的有效性

C. 核实开户申请人与身份证件的一致性

D. 核实开户申请人开户意愿

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企业法人的章程是处理企业内部成员之间关系的法律依据，经登记注册后，即具有法律效力。

点击查看答案

存款人应以实名开立个人银行账户，并对其出具的开户申请资料的（）负责。

A. 合理性

B. 真实性

C. 准确性

D. 有效性

E. 合法性

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A. 移交

B. 物品

C. 交接

D. 调离

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（）必须到开户行办理的业务。

A. 存款

B. 存款账户的冻结及解冻、控制及解控

C. 密码重置

D. 短信通知

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金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

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A. 现金

B. 转账

C. 支付结算

D. 托收

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