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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人（）。

A、名称

B、金额

C、背书日期

D、以上都是

答案：AC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

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营业机构领回的业务印章，应及时在（）上逐枚加盖印模，登记业务印章名称、领取日期、领取枚数、启用时间、启用人等信息。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

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当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

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某出票人于10月20日签发一张现金支票。根据《支付结算办法》的规定，对该支票“出票日期”中“月”、“日”的下列填法中，符合规定的是（）。

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对账周期中重点账户按（）进行对账。

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根据《支付结算办法》所称退票理由书应当包括下列事项（）。

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下列身份证件属于实名证件的有（）。

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柜员可以按规定使用往来资金调整其他账务。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人（）。

A、名称

B、金额

C、背书日期

D、以上都是

答案：AC

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

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营业机构领回的业务印章，应及时在（）上逐枚加盖印模，登记业务印章名称、领取日期、领取枚数、启用时间、启用人等信息。

A. 重要物品保管交接登记簿

B. 运营及安全日志

C. 重要物品保管登记薄

D. 挂失登记薄

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

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当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。

A. 5、1

B. 10、1

C. 5、5

D. 10、10

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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某出票人于10月20日签发一张现金支票。根据《支付结算办法》的规定，对该支票“出票日期”中“月”、“日”的下列填法中，符合规定的是（）。

A. 拾月贰拾日

B. 零拾月零贰拾日

C. 壹拾月贰拾日

D. 零壹拾月零贰拾日

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对账周期中重点账户按（）进行对账。

A. 年

B. 季

C. 月

D. 日

点击查看答案

根据《支付结算办法》所称退票理由书应当包括下列事项（）。

A. 所退票据的种类

B. 退票的事实依据和法律依据

C. 退票时间

D. 退票人签章

点击查看答案

下列身份证件属于实名证件的有（）。

A. 士官证

B. 老年证

C. 驾驶证

D. 港澳通行证

点击查看答案

柜员可以按规定使用往来资金调整其他账务。

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