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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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票据伪造人应承担的法律责任包括（）。

A、票据责任

B、侵权的民事责任

C、不当得利的民事责任

D、相应的刑事责任

E、违约责任

答案：BCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中，下列关于大额和可疑交易报告管理办法，说法正确的有（）。

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各金融机构应在办理票据(含纸票)等业务时，可通过查询（）等方式，及时掌握票据是否被挂失止付或公示催告等信息;应严格执行支付系统查询查复有关规定，全面、如实地向查询行回复票据司法涉诉、冻结等信息，切实防范风险。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位应当建立健全（）账目。账目应当日清月结，账款相符。

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第二日发现差错如何处理（）。

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。

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对于一年内未发生收付活动的存款账户，应通知存款人在发出通知（）日内到开户机构办理销户，逾期未办理销户手续的，按账户本息余额列入久悬户管理。

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线中（）。

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在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

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严禁对账不规范或不能参与对账的（）参与对账。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

票据伪造人应承担的法律责任包括（）。

A、票据责任

B、侵权的民事责任

C、不当得利的民事责任

D、相应的刑事责任

E、违约责任

答案：BCD

相关题目

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中，下列关于大额和可疑交易报告管理办法，说法正确的有（）。

A. 客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录

B. 客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录

C. 错误回执账户由账户开立机构负责补录

D. 以上都不对

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A. 电票系统

B. 中国法院网

C. 法院公告网

D. 人民法院报网站

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位应当建立健全（）账目。账目应当日清月结，账款相符。

A. 现金

B. 存款

C. 账款

D. 存货

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第二日发现差错如何处理（）。

A. 记账串户，应填制反方向红、蓝字借（贷）方冲正凭证办理冲正；

B. 记账串户，应填制同方向红、蓝字借（贷）方冲正凭证办理冲正；

C. 凭证金额或科目、账户填错，应填制红字借、贷方凭证将原错误金额全数冲销，再按正确内容重新填制蓝字借、贷方凭证补记入账

D. 凭证金额或科目、账户填错，应填制蓝字借、贷方凭证将原错误金额全数冲销，再按正确内容重新填制红字借、贷方凭证补记入账

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。

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A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线中（）。

A. 镂空人民币符号

B. 镂空面额数字100

C. 印刷人民币符号

D. 印刷面额数字100

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在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

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严禁对账不规范或不能参与对账的（）参与对账。

A. 柜员

B. 主管

C. 主任

D. 客户经理

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