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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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多选题

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票据行为的要式性体现在（）。

A、签章

B、书面

C、款式

D、内容

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，银行业金融机构清分中心发现并确认是100元面额假币的，应在假币实物上加盖假币印章。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照（）原则，通过绑定账户验证开户人身份。

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根据《支付结算办法》所称“拒绝证明”应当包括下列事项（）。

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人民法院决定受理公示催告申请，应当同时通知付款人及代理付款人停止支付，并自立案之日起（）日内发出公告。

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企业开立、变更、撤销（）实行备案制。

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中华人民共和国（）的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的（），应当遵守《个人存款账户实名制规定》。

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

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农商银行办理现金业务的（）等必须安装监控设施，并做到全覆盖。

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可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为（）。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

票据行为的要式性体现在（）。

A、签章

B、书面

C、款式

D、内容

答案：ABC

相关题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，银行业金融机构清分中心发现并确认是100元面额假币的，应在假币实物上加盖假币印章。

点击查看答案

银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照（）原则，通过绑定账户验证开户人身份。

A. 一个基本账户

B. 账户实名制

C. 自愿起择

D. 存款保密

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根据《支付结算办法》所称“拒绝证明”应当包括下列事项（）。

A. 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项

B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

C. 拒绝承兑、付款的时间

D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章

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人民法院决定受理公示催告申请，应当同时通知付款人及代理付款人停止支付，并自立案之日起（）日内发出公告。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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企业开立、变更、撤销（）实行备案制。

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

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中华人民共和国（）的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的（），应当遵守《个人存款账户实名制规定》。

A. 境内公民

B. 境外个人

C. 境内个人

D. 境内外个人

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

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农商银行办理现金业务的（）等必须安装监控设施，并做到全覆盖。

A. 现金区

B. 库房及相关库区

C. 柜台

D. 电子产品体验区

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可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为（）。

A. 已承兑的商业汇票

B. 要素填写齐全的支票

C. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

D. 通过小额支付系统清算的银行本票

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