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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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票据与结算凭证金额以（）同时记载，二者必须一致。

A、小写字符

B、中文大写

C、阿拉伯数码

D、中文简写

答案：BC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析,。

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金融机构不得以下列方式从事账外经营行为（）。

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原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过（）张。

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农村商业银行在办理下述人民币业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效证件，应进行联网核查。

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柜面办理大额资金汇划应坚持（）原则，实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行现场审核与远程复核（授权）相结合的方式；。

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第五套人民币2019年版1元纸币与1999年版1元纸币相比，增加了（）防伪特征有。

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，金融机构存放同业资金需要的材料为（）。

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关于时段存款证明起止有效期，以下正确的是。

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个人通知储蓄存款，如遇（）以下情况，按活期存款利率计息。

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在特殊情况下，储户可以用口头或者函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续。

题目内容

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

票据与结算凭证金额以（）同时记载，二者必须一致。

A、小写字符

B、中文大写

C、阿拉伯数码

D、中文简写

答案：BC

相关题目

A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

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金融机构不得以下列方式从事账外经营行为（）。

A. 办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映

B. 将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理

C. 经营收入未列入会计账册

D. 其他方式的账外经营行为

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原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过（）张。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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农村商业银行在办理下述人民币业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效证件，应进行联网核查。

A. 存取款或转账金额超过1万元（包括1万元）的业务

B. 单位转给单位超过200万元（包括200万元）

C. 电子银行业务开通、变更、注销

D. 现金汇款业务（不在安徽农金系统开户，通过大小额系统现金汇款到他行）超过1万元（包括1万元）

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A. 前后台分离

B. 岗位制约

C. 交叉复核

D. 大额审批

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第五套人民币2019年版1元纸币与1999年版1元纸币相比，增加了（）防伪特征有。

A. 光彩光变面额数字

B. 全埋安全线

C. 白水印

D. 荧光竖号码

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，金融机构存放同业资金需要的材料为（）。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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关于时段存款证明起止有效期，以下正确的是。

A. 有效期不超过半年

B. 有效期不超过一年

C. 存款证明撤销后存款可以提前支取

D. 存款证明无法撤销，存款无法提前支取

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个人通知储蓄存款，如遇（）以下情况，按活期存款利率计息。

A. 实际存期不足通知期限的

B. 未提前通知而支取的

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的

D. 支取金额不足或超过约定金额的

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在特殊情况下，储户可以用口头或者函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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