A、 发售
B、 作废
C、 查询
D、 上缴
答案:ABC
A、 发售
B、 作废
C、 查询
D、 上缴
答案:ABC
A. 2017
B. 2018
C. 2021
D. 2022
A. 2万元
B. 3万元
C. 4万元
D. 5万元
A. 持票人
B. 出票人
C. 承兑人
D. 付款人
A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B. 了解客户经营活动状况和财产来源。
C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息,并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户,了解客户交易及背景情况,询问客户交易目的,核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的,应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的,应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
A. 辅助证件
B. 委托手续
C. 身份证件
D. 其他证件