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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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企业账户存续期间，银行应当对企业（）进行动态复核，并依据符合情况作相应处理。

A、法定代表人的延续性

B、开户资格

C、实名制符合性

D、经营范围变化

答案：BC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行为持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入（）位统一社会信用代码。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征，下列说法正确的是（）。

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故意毁损人民币的，由（）给予警告，并处（）的罚款。

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根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

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人民法院在查封、冻结或者划拨相关单位银行账户资金时，应当严格审查账户类型，除法律另有专门规定外，不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因（）两类账户资金。

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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款。

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银行票据是指（）。

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已承兑的商业汇票、支票、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及填明“现金”字样的银行本票丧失，可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。

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银行汇票的实际结算金额不得更改，更改实际结算金额的银行汇票有效。

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由（）退交申请人。

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多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

企业账户存续期间，银行应当对企业（）进行动态复核，并依据符合情况作相应处理。

A、法定代表人的延续性

B、开户资格

C、实名制符合性

D、经营范围变化

答案：BC

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A. 17

B. 18

C. 19

D. 22

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征，下列说法正确的是（）。

A. 横号码位于票面正面左下方

B. 横号码前4位字母数字为暗红色，后6位数字为黑色

C. 竖号码位于票面正面右侧

D. 竖号码为蓝色

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故意毁损人民币的，由（）给予警告，并处（）的罚款。

A. 公安机关1万元以下

B. 中国人民银行1万元以下

C. 公安机关5万元以下

D. 中国人民银行5万元以下

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根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

D. 交易一方为各级党的机关国家权力机关行政机关司法机关军事机关人民政协机关和人民解放军武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位

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A. 查封

B. 冻结

C. 划拨

D. 查询

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银行票据是指（）。

A. 汇票

B. 本票

C. 支票

D. 业务委托书

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银行汇票的实际结算金额不得更改，更改实际结算金额的银行汇票有效。

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由（）退交申请人。

A. 出票银行

B. 承兑行

C. 收款人

D. 付款人

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