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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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签发银行汇票必须记载下列事项：表明银行汇票的字样、无条件支付的承若、出票金额、（）。

A、付款人名称

B、收款人名称

C、用途

D、出票日期、出票人签章

答案：ABD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

严禁未按规定核验身份信息、核对（）或支付密钥办理业务。

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办理异地折（卡）存现业务的客户需向经办柜员提交异地农信银机构开立的存折（有折/卡续存）或异地存折账户信息（无折/卡续存），以及通存通兑业务凭证。客户办理五万元以上（不含一万元）的大额存现业务，还应当提供本人有效身份证件。柜员应采取现金方式收取柜台存现业务手续费。

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银行为客户办理电子支付业务，应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等，与客户约定适当的认证方式（）。

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金融机构占压财政存款或者资金的，以下说法正确的是。

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单位卡需要存入资金，可以从（）转入。

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下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有（）。

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当3个工作日内通知企业办理变更手续。

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以下不属于人民币2005年版和2019年版50元纸币共同的防伪特征的是（）。

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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

签发银行汇票必须记载下列事项：表明银行汇票的字样、无条件支付的承若、出票金额、（）。

A、付款人名称

B、收款人名称

C、用途

D、出票日期、出票人签章

答案：ABD

相关题目

严禁未按规定核验身份信息、核对（）或支付密钥办理业务。

A. 公章

B. 财务章

C. 预留印鉴

D. 法人名章

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银行为客户办理电子支付业务，应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等，与客户约定适当的认证方式（）。

A. 密码

B. 秘钥

C. 数字证书

D. 指纹

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金融机构占压财政存款或者资金的，以下说法正确的是。

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款

B. 没有违法所得的，处2万元以上20万元以下的罚款

C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分

D. 对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

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单位卡需要存入资金，可以从（）转入。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专业存款账户

D. 临时存款账户

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下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有（）。

A. 涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户，经核实后仍然认定账户可疑的

B. 金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户

C. 开户之日起6个月内无交易记录的账户

D. 属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当3个工作日内通知企业办理变更手续。

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以下不属于人民币2005年版和2019年版50元纸币共同的防伪特征的是（）。

A. 专用纸张

B. 光变镂空开窗安全线

C. 固定水印

D. 手工雕刻头像

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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）。

A. 识别信托关系当事人的身份

B. 登记信托委托人的姓名或者名称联系方式

C. 受益人的姓名或者名称

D. 登记信托委托人和受益人的联系方式

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