A、 未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。
B、 向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。
C、 篡改反洗钱信息。
D、 在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。
E、 其他违反信息管理办法的行为。
答案:ABCDE
A、 未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。
B、 向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。
C、 篡改反洗钱信息。
D、 在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。
E、 其他违反信息管理办法的行为。
答案:ABCDE
A. 阿拉伯数字中间有O时,中文大写金额要写零字
B. 阿拉伯金额数字万位或元位是0,或者数字中间连续有几个0,万位、元位也是0,但千位、角位不是0时,中文大写金额中必须写零字
C. 阿拉伯金额数字角位是0,而分位不是0时,中文大额元后面应写零字
D. 阿拉伯数字中间连续有几个0时,中文大写金额中间可以只写一个零字
A. 兑换残缺污损人民币
B. 不得拒绝兑换
C. 不得相互推诿
D. 兑换时先兑入后兑出
A. 删除用印
B. 强制终止
C. 不用理会
D. 用于其他业务用印
A. 20万元以上30万元以下
B. 10万元以上30万元以下
C. 5万元以上30万元以下
D. 10万元以上50万元以下
A. 人民银行
B. 总行
C. 司法机关
D. 银保监会
A. 代理支付划款账户
B. 直接支付划款账户
C. 间接支付划款账户
D. 授权支付划款账户
A. 同方向蓝字冲正法
B. 存款账户当日冲正法
C. 存款账户隔日冲补账法
D. 同方向红字冲正法
A. 由鉴定单位予以没收
B. 并向收缴单位和被收缴人开具《货币真伪鉴定书》
C. 并向收缴单位和被收缴人开具《假人民币没收收据》
D. 外币纸币和硬币鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
A. 严格审核客户提供的单据,保证受理业务的真实合规办理业务准确及时
B. 负责办理权限内的所有业务,坚持一户一清,做到核算准确处理及时
C. 严格执行联行结算有关规章制度,按业务操作流程,及时准确办理相关业务,确保账务的准确性有效性
D. 负责其他有关业务工作