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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。

A、 未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。

B、 向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。

C、 篡改反洗钱信息。

D、 在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。

E、 其他违反信息管理办法的行为。

答案:ABCDE

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
根据《支付结算办法》规定,阿拉伯小写金额数字中有0时,中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。以下说法不正确的是哪项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-aec0-c0f6-b63fe774ea00.html
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营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作,营业机构柜员应无偿为公众()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-fba7-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜面手工申请用印机盖章时,对于多次申请或者申请错误的印章用印申请,审核人应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-1746-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-a8d3-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款提取申请人隐瞒真实情况,通过虚假材料、做出虚假承诺等方式冒领存款,涉嫌犯罪,支行应将相关线索移交()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-35b2-c0f6-b63fe774ea00.html
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划款账户是指代理银行向人民银行或财政部门申请划款清算的账户,用于结平零余额账户,分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-254f-c0f6-b63fe774ea00.html
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会计核算中,冲补账的方法有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-319a-c0f6-b63fe774ea00.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为假币的,以下哪些做法是正确的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-8bd6-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于柜员岗位职责下列说法正确的有哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-d15f-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-9c21-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。

A、 未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。

B、 向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。

C、 篡改反洗钱信息。

D、 在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。

E、 其他违反信息管理办法的行为。

答案:ABCDE

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
根据《支付结算办法》规定,阿拉伯小写金额数字中有0时,中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。以下说法不正确的是哪项()。

A. 阿拉伯数字中间有O时,中文大写金额要写零字

B. 阿拉伯金额数字万位或元位是0,或者数字中间连续有几个0,万位、元位也是0,但千位、角位不是0时,中文大写金额中必须写零字

C. 阿拉伯金额数字角位是0,而分位不是0时,中文大额元后面应写零字

D. 阿拉伯数字中间连续有几个0时,中文大写金额中间可以只写一个零字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-aec0-c0f6-b63fe774ea00.html
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营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作,营业机构柜员应无偿为公众()。

A. 兑换残缺污损人民币

B. 不得拒绝兑换

C. 不得相互推诿

D. 兑换时先兑入后兑出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-fba7-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜面手工申请用印机盖章时,对于多次申请或者申请错误的印章用印申请,审核人应当()。

A. 删除用印

B. 强制终止

C. 不用理会

D. 用于其他业务用印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-1746-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处()的罚款。

A. 20万元以上30万元以下

B. 10万元以上30万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 10万元以上50万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-a8d3-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款提取申请人隐瞒真实情况,通过虚假材料、做出虚假承诺等方式冒领存款,涉嫌犯罪,支行应将相关线索移交()。

A. 人民银行

B. 总行

C. 司法机关

D. 银保监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-35b2-c0f6-b63fe774ea00.html
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划款账户是指代理银行向人民银行或财政部门申请划款清算的账户,用于结平零余额账户,分为()。

A. 代理支付划款账户

B. 直接支付划款账户

C. 间接支付划款账户

D. 授权支付划款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-254f-c0f6-b63fe774ea00.html
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会计核算中,冲补账的方法有()。

A. 同方向蓝字冲正法

B. 存款账户当日冲正法

C. 存款账户隔日冲补账法

D. 同方向红字冲正法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-319a-c0f6-b63fe774ea00.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为假币的,以下哪些做法是正确的。

A. 由鉴定单位予以没收

B. 并向收缴单位和被收缴人开具《货币真伪鉴定书》

C. 并向收缴单位和被收缴人开具《假人民币没收收据》

D. 外币纸币和硬币鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-8bd6-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于柜员岗位职责下列说法正确的有哪些?()

A. 严格审核客户提供的单据,保证受理业务的真实合规办理业务准确及时

B. 负责办理权限内的所有业务,坚持一户一清,做到核算准确处理及时

C. 严格执行联行结算有关规章制度,按业务操作流程,及时准确办理相关业务,确保账务的准确性有效性

D. 负责其他有关业务工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-d15f-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-9c21-c0f6-b63fe774ea00.html
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