A、 金融机构应予以配合
B、 金融机构视情况配合
C、 其上级机关应当立即予以纠正
D、 违反相关法律法规规定的,依法追究法律责任
答案:CD
A、 金融机构应予以配合
B、 金融机构视情况配合
C、 其上级机关应当立即予以纠正
D、 违反相关法律法规规定的,依法追究法律责任
答案:CD
A. 1倍以上,2倍以下
B. 1倍以上,3倍以下
C. 1倍以上,4倍以下
D. 1倍以上,5倍以下
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
A. 汇票
B. 解讫通知
C. 二联进账单
D. 付款申请
A. 左侧横号码
B. 右侧竖号码
C. 光变开窗安全线
D. 荧光纤维丝
A. 委托邮寄
B. 面对面对账
C. 电子对账
D. 微信对账
A. 国籍
B. 联系电话
C. 工作单位名称
D. 前任职单位
E. 职业