APP下载

首页

财会金融

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

搜索

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

题目内容

(

多选题

)

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、留存客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

在综合业务系统中，机构（）柜员正式签退后自动进行机构签退。

点击查看题目

在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币背面采用的有色荧光图案可呈现（）荧光效果。

点击查看题目

下列哪些属于风险预警系统红色预警（）。

点击查看题目

票据上可以记载《票据法》和《支付结算办法》规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，（）。

点击查看题目

通过网络（）被执行人资产，与执行人员赴现场办理具有同等效力。

点击查看题目

个人账户激活是指客户申请激活通过代理、批量等方式开立，置于特殊状态及，限制使用的卡、存折及开户之日起6个月内无交易记录被暂停非柜面业务的账户。

点击查看题目

柜员王会计在办理对公客户销户时，下列处理重要空白凭证时正确的（）。

点击查看题目

2019年版第五套人民币20元纸币正面与2005年版相比，增加了（）。

点击查看题目

在进行票据查询时，要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对，并将落实结果写在查复书背面，加盖支行业务公章和经办人章。

点击查看题目

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、留存客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案：ABCD

相关题目

在综合业务系统中，机构（）柜员正式签退后自动进行机构签退。

A. 最后一位

B. 最后2位

C. 任意2位

D. 任意1名

点击查看答案

在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币背面采用的有色荧光图案可呈现（）荧光效果。

A. 天蓝色

B. 蓝紫色

C. 黄绿色

D. 橘黄色

点击查看答案

下列哪些属于风险预警系统红色预警（）。

A. 对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务.

B. 各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务.

C. 贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户.

D. 承兑汇票发生垫款的客户

点击查看答案

票据上可以记载《票据法》和《支付结算办法》规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，（）。

A. 银行负责审查责任

B. 银行经办人员负责审查责任

C. 银行不负责审查责任

D. 银行经办人员不负责审查责任

点击查看答案

通过网络（）被执行人资产，与执行人员赴现场办理具有同等效力。

A. 查询

B. 止付

C. 冻结

D. 扣划

点击查看答案

柜员王会计在办理对公客户销户时，下列处理重要空白凭证时正确的（）。

A. 要求客户将未使用的重要空白凭证交回开户机构遗失或无法交回剩余重要空白凭证，出具愿意承担一切法律责任和经济风险的有关证明

B. 加盖作废章

C. 未剪角

D. 注销网银后，网银数字证书返还客户

点击查看答案

2019年版第五套人民币20元纸币正面与2005年版相比，增加了（）。

A. 左侧增加装饰纹样，国徽右侧增加面额数字“20”的底纹设计效果

B. 右侧增加光变镂空开窗安全线和竖号码

C. 正面中部增加了光彩光变面额数字“20”

点击查看答案

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

类似热门题库