A、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、 登记客户身份基本信息
D、 如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCE
A、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、 登记客户身份基本信息
D、 如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCE
A. 不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金
B. 不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金
C. 不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金
D. 不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄
E. 不准保留账外公款（即小金库）
A. 法人行
B. 开户机构
C. 原申请机构
D. 农商银行系统
A. 保函
B. 票据
C. 存单
D. 资信证明
A. 定期一本通及银行卡内下挂的整存整取账户拆分时，通过“凭证互转”交易将要拆分的账户介质转换为存单后，方可进行拆分
B. 拆分后，原账号销户，账户名称、起存日期不变
C. 拆分金额不得高于定期本金金额
D. 被拆分账户凭证状态应为正常
A. 1个
B. 2个
C. 5个
D. 10个
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 有理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 平等
B. 自愿
C. 公平
D. 诚实信用
