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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B、将1000美元现钞结汇

C、张三转账8万到李四账户

D、开立理财专户

答案：BD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）。

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投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立，二级分行确有开立需要的，应当由一级法人进行授权，不得转由一级分行授权。

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存款人因临时经营活动需要开立临时存款账户的，只能在其（）开立一个临时存款账户。

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单位、个人和银行办理支付结算，可以自行设计使用印制的票据凭证和统一规定的结算凭证。

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。

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有下列哪种情形的，存款人不需要开户银行提出撤销银行结算账户的申请。（）。

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银行本票是（）签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行负责组织制定、实施（）等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B、将1000美元现钞结汇

C、张三转账8万到李四账户

D、开立理财专户

答案：BD

相关题目

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）。

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

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存款人因临时经营活动需要开立临时存款账户的，只能在其（）开立一个临时存款账户。

A. 驻在地

B. 临时活动地

C. 注册地

D. 异地

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单位、个人和银行办理支付结算，可以自行设计使用印制的票据凭证和统一规定的结算凭证。

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向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

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有下列哪种情形的，存款人不需要开户银行提出撤销银行结算账户的申请。（）。

A. 被撤并解散宣告破产或关闭的

B. 注销被吊销营业执照的

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 企业经营不善周转困难

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银行本票是（）签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 出票申请人

B. 银行

C. 付款人

D. 以上都可以

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A. 现金机具鉴别能力管理

B. 反假货币培训管理

C. 金融机构冠字号码数据信息管理

D. 假币收缴鉴定

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。

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