商业银行应对客户提供的（）等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以书面形式记载。

A. 在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户

B. 建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程

C. 配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员

D. 具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施

E. 具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分(机械和手工)场地、设备

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地和经营地均在异地等异常情况的。

C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

A. 背书无效；

B. 背书行为效力待定，待背书人补充填写后才生效；

C. 不影响背书效力，视为在票据到期日前背书；

D. 不影响背书效力，视为在票据提示付款期限内背书。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

A. 本人有效人民警察证

B. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

C. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件

D. 身份证

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 借款转存

B. 借款归还

C. 期货交易保证金

D. 信托基金

E. 支取现金

A. 15天

B. 1个月

C. 2个月

D. 3个月

A. 凸印

B. 丝印

C. 胶印

D. 凹印